Tag: riciclaggio
La Provincia
Quattro ‘Compro Oro’ tra Pisa e Cascina violano normativa antiriciclaggio: scattano sanzioni
Quattro’Compro Oro’ tra Pisa e Cascina sono stati sanzionati dalla Guardia di Finanza per non aver rispettato le norme in materia di antiriciclaggio: l’esito...
Toscana
Fatture vere, operazioni false: scoperta maxi frode fiscale
Una catena ricilatoria alla base della maxi frode fiscale: i finanzieri scoprono tutto, scattano i sequestri.
PRATO – Come riporta Ansa, la Guardia di Finanza...
