Smantellato a Santa Croce sull’Arno un call center abusivo per truffe via SMS: 17 indagati e migliaia di messaggi smishing inviati in tutta Italia.
Una vasta e articolata organizzazione criminale dedita alle truffe telematiche tramite SMS, il cosiddetto smishing, è stata smantellata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo – Reparto Operativo del Comando Provinciale di Chieti, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti, guidata dal procuratore capo Francesco Di Florio e dal sostituto procuratore Giancarlo Ciani.
L’inchiesta trae origine da una truffa perpetrata il 15 ottobre 2025 ai danni di una persona anziana. Gli indagati, fingendosi operatori di una società leader nel mercato nazionale dei pagamenti digitali, hanno contattato la vittima attraverso una serie di messaggi SMS inviati da utenze telefoniche intestate a persone inesistenti, con generalità false attribuibili a cittadini extracomunitari. Nel messaggio veniva indicato un numero da contattare con urgenza: una volta richiamato, la vittima è stata indotta a credere che fosse in corso un pagamento non autorizzato sul proprio conto.
Nel corso della conversazione telefonica, i malfattori sono riusciti a carpire sia le credenziali di accesso al conto corrente online sia quelle dispositive. Ottenuto l’accesso all’home banking, i truffatori hanno innalzato il limite dei bonifici istantanei ed eseguito due operazioni di pagamento di ingente entità: un bonifico da 48.500 euro e un altro da 47.800 euro, per un totale di oltre 96 mila euro.
Le somme sono state inizialmente accreditate su conti correnti intestati a due soggetti campani, residenti tra Napoli e Salerno, successivamente identificati dagli investigatori. Da qui, gran parte del denaro è stata immediatamente trasferita verso conti correnti esteri, in particolare in Belgio e Lussemburgo, riconducibili a società di proprietà e amministrate da altri soggetti campani. Gli accertamenti hanno evidenziato che tali soggetti risultavano titolari di numerosi rapporti finanziari presso ben 11 istituti di credito differenti e che i conti erano utilizzati esclusivamente per perpetrare truffe. La restante parte del denaro è stata invece prelevata in contanti presso sportelli ATM situati nelle province di Napoli e Salerno da altri indagati locali.
Le prime attività di polizia giudiziaria hanno consentito di localizzare in Campania – in particolare nelle province di Napoli e Salerno – le abitazioni dei primi indagati: quattro residenti nella città di Napoli e cinque tra Salerno e provincia. Nei loro confronti sono state eseguite perquisizioni domiciliari, personali e veicolari. Contestualmente sono stati identificati quattro intestatari dei conti correnti utilizzati per il transito del denaro e sequestrato ingente materiale probatorio, tra cui numerosissime carte prepagate “Postepay Evolution” intestate a personaggi fittizi, documentazione bancaria utile ai successivi accertamenti e telefoni cellulari con relative SIM card.
Il prosieguo delle indagini, grazie a specifiche attività tecniche, ha permesso di ricostruire il metodo sistematico utilizzato dall’organizzazione: l’invio di migliaia di SMS al giorno, dal contenuto simile a quello ricevuto dalla prima vittima, diretti a potenziali bersagli scelti casualmente su tutto il territorio nazionale. È emerso che tali messaggi partivano da soggetti stanziati tra i comuni di Fucecchio ed Empoli, in provincia di Firenze, e Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa.
L’invio degli SMS avveniva tramite centinaia di SIM telefoniche inserite in consolle modem multisim, ciascuna delle quali in grado di ospitare contemporaneamente un numero elevatissimo di schede. Le SIM risultavano intestate a soggetti di nazionalità straniera, per lo più pakistana, spesso inesistenti o comunque non censiti sul territorio nazionale.
Le ulteriori investigazioni hanno portato a individuare, nel comune di Santa Croce sull’Arno, un immobile adibito a vero e proprio call center clandestino, utilizzato per l’invio quotidiano dei messaggi-truffa. È stato inoltre accertato il pieno e consapevole concorso di due “dealer” di telefonia, con sede a Fucecchio ed Empoli, nella fittizia intestazione delle schede SIM a cittadini extracomunitari e nella loro successiva fornitura agli autori delle truffe.
Nella giornata di ieri è scattata l’operazione conclusiva: i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti hanno eseguito perquisizioni sia presso l’immobile di Santa Croce sull’Arno, occupato da un cittadino pakistano di 38 anni, sia nei due negozi di telefonia gestiti da cittadini pakistani. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati complessivamente tre modem multisim, 685 schede SIM Iliad, sei notebook, un router 4G, nove telefoni cellulari, quattro personal computer e un supporto informatico.
L’intervento ha consentito di interrompere il flusso quotidiano di migliaia di SMS-truffa che, partendo dalla centrale telematica toscana, raggiungevano una platea indiscriminata di persone, inducendole a fornire inconsapevolmente l’accesso ai propri risparmi. Secondo quanto emerso, il fenomeno dello smishing ha causato ingenti danni patrimoniali, colpendo in particolare cittadini anziani, ritenuti più vulnerabili.
Attualmente il procedimento penale coinvolge complessivamente 17 soggetti indagati. Le indagini sono tuttora in corso, sia per individuare eventuali ulteriori responsabili, sia per recuperare il denaro sottratto alle vittime. Come precisato dagli inquirenti, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti.
