La Guardia di Finanza di Pisa scopre un mediatore immobiliare abusivo e irregolarità in un’agenzia locale.
I militari del Comando Provinciale di Pisa hanno recentemente svolto verifiche mirate al rispetto delle normative antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati. Nel corso di un’ispezione, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha riscontrato gravi irregolarità presso un’agenzia immobiliare, tra cui il mancato rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela e la mancata conservazione dei documenti.
Le violazioni comportano sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 50.000 euro. Inoltre, è stato individuato un collaboratore che operava come mediatore immobiliare senza titolo né iscrizione all’albo professionale. L’uomo è stato segnalato alla Camera di Commercio di Pisa per le conseguenti sanzioni.
Secondo la Guardia di Finanza, il mancato rispetto degli adempimenti antiriciclaggio ostacola la trasparenza delle operazioni e favorisce rischi di infiltrazioni criminali nel tessuto economico locale. L’operazione testimonia il costante impegno del Corpo nel garantire legalità e sicurezza nel settore immobiliare. Fonte: Guardia di Finanza di Pisa
