3.4 C
Pisa
domenica 16 Febbraio 2025
15:15
LIVE! In continuo aggiornamento

Profitti illegali da milioni di euro: 54 indagati, anche in provincia di Pisa 

13:08

L’attività operativa eseguita dalla Guardia di Finanza di Pisa nell’ambito dei reati di Frodi Fiscali.

Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica (Il Procuratore della Repubblica Aggiunto Alessandro Milita) che nella giornata odierna Militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pisa e Napoli hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Sezione III, Criminalità Economica, un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, volto alla confisca – diretta e per equivalente – di profitti illeciti, quantificati in complessivi € 127.122.231,64, proventi derivanti da un articolato e complesso sistema di frode fiscale. Il citato provvedimento di sequestro è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria partenopea nei confronti di 51 società presenti sul territorio nazionale e di 54 persone fisiche, sottoposte ad indagini preliminari, gravemente indiziate di numerose violazioni finanziarie generatrici di un illecito risparmio di imposta pari ad oltre 46 milioni di euro, nel periodo dal 2019 al 2021, nonché indiziate per aver consumato, fino al 2024, condotte di riciclaggio ed auto-riciclaggio, per oltre 81 milioni di Euro.

L’esecuzione dei sequestri ha riguardato complessi aziendali, beni mobili ed immobili, tutti beni riconducibili agli indagati o nella loro disponibilità. L’attività esecutiva, svolta anche mediante perquisizioni personali e locali, è stata svolta con l’impiego di oltre 200 finanzieri, principalmente appartenenti ai Nuclei della Guardia di Finanza, Polizia Economico – Finanziaria di Napoli e Pisa. Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Pisa, a partire dal 2020 ad oggi, hanno permesso di individuare un’associazione per delinquere finalizzata alla creazione di “società cartiere”, riconducibili principalmente a soggetti residenti in provincia di Napoli e Caserta, costituite al solo di scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti di “società clienti”, localizzate in Toscana, Campania, Marche e Veneto, imprese operanti nei settori della pelletteria e delle calzature, così da garantire alle stesse un’indebita detrazione dell’I.V.A., la contabilizzazione di un costo indeducibile ed ottenere conseguentemente una cospicua provvista di denaro in contanti, somme sottratta alle casse delle società. I clienti finali utilizzatori delle fatture – complessivamente 34 società – una volta ricevuta la falsa fattura ed il relativo D.D.T ottenuto mediante l’impiego di ditte di trasporto compiacenti, pagavano le fittizie forniture mediante bonifici bancari. Ricevuti i pagamenti dai clienti, ed effettuati quotidiani giri di bonifici tra i diversi conti correnti intestati alle numerose aziende del “gruppo”, i principali indagati facevano confluire le somme su conti correnti di istituti di credito situati in Cina, sempre a mezzo bonifici, per poi rientrarne in possesso sotto forma di denaro contante, avvalendosi di persone di nazionalità cinese, residenti in Napoli. Allorquando gli istituti bancari hanno iniziato a porre attenzione alle operazioni, i sodali modificavano il meccanismo di riciclaggio, procedendo a bonificare le provviste di denaro prima su due società estere, una sita in Albania e l’altra in Croazia, per essere da lì inviati in Cina e dunque restituite ai clienti trattenendo una parte del dovuto quale profitto dell’intermediazione. Tali bonifici esteri risultavano del tutto svincolati da reali operazioni commerciali ed erano emessi dal sodalizio al fine di svuotare continuamente i conti correnti aziendali, simulare importazioni di merci dalla Cina – del tutto inesistenti – e realizzare la cospicua provvista di denaro contante. Il sofisticato sistema vedeva il contributo di professionisti, intermediari e vari prestanome delle società cartiere al fine di rendere più complessa la ricostruzione dei passaggi delle merci – e dei relativi pagamenti – dalle “cartiere” a monte fino agli acquirenti ultimi a valle. Il provvedimento emesso ed eseguito è una misura cautelare reale, disposta nel corso delle indagini preliminari, avverso il quale sono ammessi mezzi di impugnazione ed i cui destinatari sono persone sottoposte a indagini e, quindi, presunta innocente fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Fonte: Guardia di Finanza di Pisa

Ultime Notizie

Schiacciato dal cancello dello stadio: paura a Pontedera

E' accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 15 febbraio. Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio allo Stadio Mannucci di Pontedera. Alle 14:48, i...

Pontedera-Carpi: sconfitta amara per i granata, finisce 0-2

Una partita che doveva assumere e soprattutto un risutato divero, finisce 0-2 Primo Tempo: Il Pontedera parte con grande intensità, cercando di imporre il proprio...

Abbattuto cinghiale affetto da Trichinellosi, quali sono i pericoli per l’uomo?

L'animale è stato abbattuto e le sue carni distrutte per scongiurare ulteriori possibili contaminazioni. L’11 febbraio l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha dato conferma della...

Pontedera-Carpi: clicca, entra nell’articolo per risultato e dettagli in tempo reale

PONTEDERA-CARPI 0-2 Gol del Carpi con Fossati che con un tiro secco dal lato destro dell'area pontederese batte Calvani al munito 15. Al fischio di...

Ci lascia a 68 anni la famosa ristoratrice versiliese Emiliana Antonelli

Emiliana Antonelli durante la sua vita ha fondato insieme al marito molti locali facendo la storia della ristorazione versiliese. Come tristemente riportato dalla Stampa Locale,...

Carnevale di Bientina 2025, domani il secondo corso

Quest'anno, la manifestazione promette di superare le aspettative, con un programma ricco di eventi, spettacoli e animazioni che coinvolgeranno l'intera cittadinanza. Bientina si prepara ad...

News più lette negli ultimi 7 giorni

Muore a 21 anni, sgomento a Pisa

Continuerà a vivere nei ricordi di chi l'ha incontrata, nel suo spirito combattivo e nel suo esempio di coraggio e speranza. Adele Coloretti, una giovane...

Incidente sulla Fi-Pi-Li: auto cappottata, un ferito

Un incidente stradale si è verificato oggi, domenica 9 febbraio, intorno alle 13:30 sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Nel tratto empolese, all'altezza del chilometro...

Bientina, sequestrati 300 kg di hashish: arrestato un uomo

L'uomo coinvolto è stato subito fermato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Un'operazione efficace quella effettuata dalla Polizia di Stato, che...

Rapina in una gioielleria di Ponsacco: caccia ai fuggitivi

PONSACCO. L'episodio ha scosso la tranquillità della cittadina, e la comunità resta in attesa di sviluppi. Oggi (giovedì 13 febbraio) intorno alle ore 10, sarebbe...

Stroncata da un malore a 59 anni, tragedia a Pisa 

La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Pisa piange la prematura scomparsa di Silvia Sarperi, architetta di 59 anni, stroncata da un malore nella sua...

Colpito da un malore alla Coop di Pontedera: grave  

E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio. Poco dopo le 12 di oggi, il servizio di emergenza ha ricevuto una richiesta di intervento...